В Тамбове последний участник ОПГ по обналичке сотен миллионов рублей получил срок

Установлено, что подсудимый в сговоре с жителем Инжавинского района создали организованную группу, состоявшую из 5 человек, с целью обналичивания денежных средств. Они основали 20 юридических лиц, которые никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли. В кредитных учреждениях открыли лицевые счета на 170 физических лиц, не осведомленных об их преступных намерениях. И по этой схеме обналичили более 335 миллионов рублей.